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辉煌棋牌:通过购买和交换虚拟货币帮助诈骗团伙转账

时间:2021/6/11 11:15:39   作者:   来源:   阅读:2   评论:0
内容摘要:如今,为了逃避调查的攻击,诈骗者使用虚拟货币转移涉案资金的情况并不鲜见。在非法利益的驱使下,一些不法分子主动为诈骗团伙提供服务,通过购买和交换虚拟货币帮助诈骗团伙转账、洗钱,成为犯罪帮凶。公安部对此高度重视,组织开展此类违法犯罪活动规律和特点专项调研,部署地方公安机关开展重点攻关专项,实施全连锁打击。经调查发现,这类违...

如今,为了逃避调查的攻击,诈骗者使用虚拟货币转移涉案资金的情况并不鲜见。在非法利益的驱使下,一些不法分子主动为诈骗团伙提供服务,通过购买和交换虚拟货币帮助诈骗团伙转账、洗钱,成为犯罪帮凶。


公安部对此高度重视,组织开展此类违法犯罪活动规律和特点专项调研,部署地方公安机关开展重点攻关专项,实施全连锁打击。


经调查发现,这类违法犯罪团伙通常会组织人员用个人银行卡和信息在各种虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙的要求购买和交易虚拟货币,成为帮助诈骗团伙洗钱的“钱农”。


诈骗集团诈骗资金后立即把偷来的钱的银行卡“硬币的农民”,然后购买虚拟货币交易平台上的硬币,反复交换不同的货币,最后的钱转移到指定的虚拟货币的钱包地址欺诈集团。“币农”在完成洗钱过程后,可以获得1.5%到5%的“佣金”,高额的非法收入吸引了大量的人参与,造成了严重的社会危害。

6月9日,公安部部署第五轮“破牌”收网行动,北京、河北、山西、辽宁等23个省、自治区、直辖市的公安机关同时开展了收网行动,严厉打击贩卖、跨境贩运“两卡”、为电信诈骗提供转账、洗钱等违法犯罪团伙,精准打击“两卡”犯罪链。



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